O problema que este módulo resolve
No banco havia jurídico, compliance, política interna e um manual dizendo o que podia ser feito. Fora dele, cada decisão é do profissional — e o risco também. Este é o módulo menos empolgante da trilha e o que mais protege a carreira de quem faz.
O compliance da instituição revisava o que podia ser dito.
A responsabilidade pelo que você promete é inteiramente sua.
Os documentos ficavam em sistema com controle de acesso.
Os documentos chegam por mensagem e ficam no seu aparelho.
A marca usada em material era a do banco, com política definida.
Usar marca de terceiros sem autorização é risco que você assume sozinho.
O que você aprenderá
- Por que nunca prometer aprovação — e o que caracteriza promessa mesmo sem usar a palavra
- LGPD na prática de quem recebe documento de cliente por aplicativo de mensagem
- Base legal, consentimento e finalidade explicados sem juridiquês
- Guarda, retenção e descarte de documentos: prazos e cuidados mínimos
- Por que o discurso de "limpar nome" destrói reputação e atrai o cliente errado
- Como se posicionar quando o cliente pede algo que não deveria ser feito
- Uso de marca de bancos, cooperativas e parceiros em material próprio
- O que fazer quando uma operação dá errado: comunicação, registro e responsabilidade
O que você leva pronto
Uma lista de verificação de conformidade para aplicar antes, durante e depois de cada operação.
Para quem é indicado
- Todo profissional que atua de forma independente com crédito
- Correspondentes e escritórios com equipe própria
- Quem já recebe documentação de clientes e nunca definiu um processo para isso
Formato e disponibilidade
Datas, carga horária, modalidade, investimento e condições de participação serão informados conforme a abertura de novas turmas. Para escritórios, correspondentes e equipes, a J2A pode avaliar uma versão personalizada do conteúdo.